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明起,六个韩国银行账户将被彻查

00:00| 发布者: 华助中心主编| 查看: 7| 评论: 0|来自: 金律普及韩国法律

摘要:     随着韩国民众对加密货币的投机一直保持非理性的状态,韩国金融当局今日宣布,从明天开始特别检查6个韩国银行的加密货币交易所的账户。所以频繁套现加密货币的朋友们,建议提前做好应对准备。以下是详细信息。 ...
  
  随着韩国民众对加密货币的投机一直保持非理性的状态,韩国金融当局今日宣布,从明天开始特别检查6个韩国银行的加密货币交易所的账户。所以频繁套现加密货币的朋友们,建议提前做好应对准备。

以下是详细信息。
韩国当局彻查加密货币账户,目的是?

  韩国金融监督院和金融信息分析院(FIU)将从1月8日到11日期间,对友利银行、国民银行、新韩银行、农协银行、企业银行、产业银行等6所银行进行特别检查。金融界表示,金融监督院和FIU携手彻查银行账户的举动实属罕见,预计将会上演高出一般级别的高强度检察。

  金融监督院和FIU本次检查的是6所银行有关加密货币交易所的虚拟银行账户,其表面目的在于检查加密货币交易所是否诚实的履行防止洗钱的义务。根据韩国的法律法规,违反义务的交易所不仅处以罚款等处罚,最糟糕的结局有可能会被叫停交易。

  本次特别检查中还有一个细节值得注意。韩国金融当局曾经检查过一个跟中国频繁交易的贸易公司的银行账户,当时该账户频繁的进出非贸易货款的小额金钱。最终被查明这笔钱是以贸易的幌子用来做加密货币“搬砖”的钱。分析人士认为,本次韩国当局突击检查银行,其实为了打压过热的加密货币的投机现状。

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